Созданная серым риэлтором схема позволяла ему на протяжении нескольких лет заниматься незаконной предпринимательской деятельностью. Делец практиковал многоуровневые сделки с вовлечением большого количества людей. К примеру, выкупая права собственника на коттедж, земельный участок либо ветхое строение, псевдориэлтор рассчитывался квартирами, оформленными на третьих лиц. Причем этими квартирами с ним ранее рассчитались покупатели другого жилья.
К слову, чаще всего продавцами объектов недвижимости были люди, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками или оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации.
Гродненец занимался незаконным предпринимательством на территории Гродненской области с 2007 года, осуществляя покупку, обмен и фиктивное дарение квартир, коттеджей, земельных участков, производственных зданий и помещений общего назначения.
Установлено уже более 10 фактов сделок с недвижимостью, сумма полученного дохода по которым превысила 590 тыс. рублей.
На основании материалов финансовой милиции управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность), ч. 4 ст. 209 (мошенничество) и ст. 380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.
Кстати, в конце 90-х годов он уже был осужден за мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
