В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ.
В ходе мероприятия был отмечен значительный прогресс Республики Беларусь по устранению недостатков по базовым и ключевым рекомендациям в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения (ПОД/ФТ). Учитывая данный прогресс, по результатам Пленарного заседания Республика Беларусь снята с процедур мониторинга ЕАГ, а также с процедуры мониторинга ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) по вопросам соответствия национального законодательства в сфере ПОД/ФТ международным стандартам. Данные стандарты обязательны для исполнения всеми государствами мира.
Кроме того, в ходе мероприятия высокую оценку со стороны Управления ООН по наркотикам и преступности получила информационная система сбора, анализа и обработки данных, созданная и действующая в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля.
Также в г.Нью-Дели прошло заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, в котором приняли участие представители Департамента финансового мониторинга (финансовой разведки) Беларуси. В его ходе рассмотрены вопросы, связанные с разработкой методики наднациональной оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
