По оперативной информации за это время он успел совершить несколько десятков сделок. Задержание 52-летнего нигде не работающего мужчины произошло на привокзальной площади в г.Лунинце во время проведения правоохранителями оперативных мероприятий. Имея информацию о противоправных действиях данного гражданина, была проведена «проверочная закупка», во время которой валютчик обменял гражданину 40 тыс. российских рублей на белорусские рубли.
Во время задержания у валютчика изъяты данные денежные средства.
Финансовой милиции Пинского района также установлено, что данный гражданин с октября прошлого года неоднократно совершал сделки по купле-продаже иностранной валюты жителям г.Лунинца и Лунинецкого района, в результате чего от незаконной деятельности получил доход в размере 32,8 тыс. рублей. Ранее за совершение незаконных валютных операций он неоднократно привлекался к административной ответственности.
На этот раз по материалам проверки финансовой милиции Лунинецким райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность). Проводится дальнейшее предварительное расследование.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
