Несмотря на многолетнее выполнение строительных работ по всей республике, фирма не избежала долгов, причем обоюдных. Уже в конце 2015 г. она задолжала ряду кредиторов за поставленные товарно-материальные ценности, использованные в строительстве. В то же время и с фирмой не все заказчики рассчитались за услуги.
Погасить свои долги за счет этой дебиторской задолженности слонимская фирма не могла, но можно было расплатиться за счет активов и имущества. Однако фирма не стала исполнять обязательства перед кредиторами (хотя некоторые кредиторы уже имели решения экономических судов о взыскании задолженности).
Летом 2016 г. директор коммерческого предприятия вместе с сыном создал новую организацию, которую выделили из прежней фирмы-должника. Новому субъекту передали многомиллиардные долги перед кредиторами и проблемную дебиторскую задолженность, большая часть которой приходилась на предприятия, находившиеся в стадии банкротства. Новичку передали и часть неликвидного имущества прежнего должника (например, неиспользуемую и разукомплектованную технику). При таких условиях понятно, что вновь созданное предприятие до сих пор не работает, не имеет штата и фактически является неплатежеспособным.
Установленные обстоятельства позволяют квалифицировать действия руководителей и учредителей обеих фирм (т.е. прежнего и нового должников) как лжепредпринимательство, сопряженное с причинением ущерба кредиторам в особо крупном размере, а также уклонение от погашения кредиторской задолженности. Максимальное наказание, предусмотренное статьями Уголовного кодекса, по которым возбуждены уголовные дела, предполагает лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
