На заседании отмечено, что деятельность органов финансовых расследований (ОФР) была направлена на эффективное противодействие актуальным рискам и угрозам в экономической сфере, приносящим существенный вред государственным и общественным интересам. По результатам деятельности ОФР выявлено 511 преступлений, в том числе 273 относящихся к категории тяжких, в доход государства обращено денежных средств в сумме 206,6 млн. руб.
Одно из значимых направлений работы – контроль за использованием бюджетных средств (в том числе при выполнении мероприятий государственных программ и крупных инвестиционных проектов). По результатам осуществления проверочных мероприятий в этой сфере ОФР выявлено 44 преступления. Кроме того, по фактам необоснованного посредничества выявлено 138 преступлений (промышленность, здравоохранение, потребительский рынок, топливно-энергетический комплекс, сельское и лесное хозяйство и др.), по противодействию коррупционным проявлениям в экономической сфере – 102 преступления.
Органами финансовых расследований отрабатывались противоправные схемы незаконного применения льгот, пониженных налоговых ставок и преференций, сокрытия полученных доходов (выручки), подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, нелегального оборота криптовалют и использования цифровых знаков при совершении экономических преступлений. В результате в первом полугодии 2023 г. выявлено 144 преступления по фактам уклонения от уплаты налогов и 5 преступлений по фактам налогового мошенничества (предотвращен незаконный возврат налогов на сумму 8,2 млн. руб.), по фактам уклонения от уплаты подоходного налога и обязательных страховых взносов (выплата зарплаты «в конверте») выявлено 47 преступлений, легализации преступных доходов – 2 преступления.
На постоянной основе осуществлялись оперативно-розыскные и контрольно-аналитические мероприятия по пресечению каналов финансирования террористической и экстремистской деятельности. В ходе проведения таких мероприятий органами финансовых расследований выявлено 75 преступлений (5 – за финансирование террористической деятельности, 70 – за финансирование экстремистской деятельности). Кроме того, в рамках выявления правонарушений в экономической сфере, совершенных должностными лицами организаций и гражданами, причастными к осуществлению протестной деятельности, по материалам ОФР возбуждено 19 уголовных дел и обеспечено поступление в бюджет денежных средств в размере 16,3 млн. руб.
До начала заседания участники коллегии возложили цветы к мемориальному комплексу «Аллея героев» в г. Борисове. По окончании церемонии возложения лучшие работники органов финансовых расследований были отмечены наградами и поощрениями, ряду работников вручены очередные специальные звания.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
