Установлено, что 45-летний житель Минска в 2013 году, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, организовал незаконную торговлю бытовой техникой через интернет-магазины. С этой целью он наладил «коммерческие» отношения с физическими лицами, проживающими вблизи белорусско-польской границы, которые ввозили для него пользующуюся спросом бытовую технику.
Чтобы получить возможность торговли через интернет-магазины, данный гражданин зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей сына и супругу и от их имени осуществлял торговлю. В качестве курьеров выступали нанятые им официально неработающие граждане.
Только за 2017 год доказано более 100 фактов реализации товаров на сумму более 80 тыс. рублей.
В ходе проверочных мероприятий на «складах» нарушителя (техника хранилась в арендованных им гаражах) обнаружена и изъята дорогостоящая бытовая техника без документов, подтверждающих ее приобретение, хранение и транспортировку.
В настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия, устанавливаются иные факты незаконной реализации бытовой техники, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Республики Беларусь.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
