Установлено, что руководитель фирмы для уменьшения налоговых платежей в бюджет организовал искусственное дробление своего бизнеса путем разделения выручки от оказываемых услуг на подконтрольные ему компании, а также на индивидуальных предпринимателей, которыми были зарегистрированы его родственники.
Противоправные действия повлекли занижение налоговой базы коммерческого предприятия и неуплату налогов на сумму свыше 400 тыс. руб.
Также установлено, что руководитель фирмы на протяжении двух лет получал от наемных таксистов наличную выручку от оказываемых услуг (как правило, водители такси официально трудоустроены не были). В общей сложности ему было передано не менее 1 млн. руб. Полученные денежные средства частично использовались на выплату заработной платы «в конвертах» водителям, а частично направлялась на личные цели руководства компании.
В результате действия руководителя повлекли неисполнение обязанности по исчислению и перечислению в бюджет подоходного налога на сумму свыше 170 тыс. руб.
По материалам проведенной органами финансовых расследований проверки Управлением Следственного комитета по Гомельской области в отношении директора фирмы возбуждены уголовные дела.
Подозреваемый задержан.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
