Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Пресс-центр > Новости / Анонсы
Пресс-центр

Новости / Анонсы

21.09.2017 УДФР КГК по Могилевской области задержало на рынке в Костюковичах «профессионального валютчика»
 Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области совместно с областными УБЭП и ОМОН задержан 48-летний валютчик. Задержание произошло на рынке в г. Костюковичи в момент обмена 80000 российских на 2560 белорусских рублей.

Установлено, что местный житель, длительное время нигде не работающий, постоянно занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты, оказывая такие услуги как случайным гражданам, так и постоянным клиентам – индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур.

Помимо предмета сделки (80 000 российских и 2560 белорусских рублей), у валютчика были обнаружены и изъяты 78 460 российских и 425 белорусских рублей, 675 долларов, или всего денежных средств на общую сумму 9300 рублей.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, обусловленном несоблюдением действующего порядка осуществления валютных операций.

За скупку, обмен иностранной валюты, осуществляемый без специального разрешения (лицензии), валютчика ожидает административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 150 базовых величин с конфискацией денежных средств.

Следует отметить, что граждане, занимающиеся незаконными валютно-обменными операциями, помимо административной ответственности могут быть привлечены и к уголовной ответственности по ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Республики Беларусь.
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2020 г.
Дизайн и разработка: БЕЛТА
Разработка версий сайта:
Группа компаний «ЦВР «Октябрьский»