Установлено, что местный житель, длительное время нигде не работающий, постоянно занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты, оказывая такие услуги как случайным гражданам, так и постоянным клиентам – индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур.
Помимо предмета сделки (80 000 российских и 2560 белорусских рублей), у валютчика были обнаружены и изъяты 78 460 российских и 425 белорусских рублей, 675 долларов, или всего денежных средств на общую сумму 9300 рублей.
В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, обусловленном несоблюдением действующего порядка осуществления валютных операций.
За скупку, обмен иностранной валюты, осуществляемый без специального разрешения (лицензии), валютчика ожидает административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 150 базовых величин с конфискацией денежных средств.
Следует отметить, что граждане, занимающиеся незаконными валютно-обменными операциями, помимо административной ответственности могут быть привлечены и к уголовной ответственности по ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Республики Беларусь. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
