Установлено, что директор предприятия, действуя совместно с фактическим руководителем коммерческой структуры и главным бухгалтером, представили в налоговый орган недостоверные сведения о сумме валовой выручки и уплаченных налогах, скрыв часть полученных доходов.
Всего в 2019-2022 годах предприятие скрыло от налогообложения выручку в размере свыше 750 тыс. рублей, полученную от реализации товаров.
Часть неучтенной выручки использовалась на закупку товара, а часть шла на выплату зарплаты «в конверте» работникам коммерческой структуры. Оперативниками установлено, что серую зарплату в разный период времени получали около 170 человек. Официально им выплачивалась минимальная ставка (200-300 рублей), остальную часть (от 500 до 1000 рублей) работники получали «в конверте».
Руководители коммерческой структуры не уплатили с заработной платы, выплаченной без отражения по счетам бухгалтерского учета предприятия, подоходный налог в размере более 80 тыс. рублей.
По материалам проведенной финансовой милицией проверки в отношении фактического руководителя предприятия, организовавшего данную схему, директора, а также главного бухгалтера УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело.
В настоящее время работниками органов финансовых расследований проводятся проверочные мероприятия по вопросу установления не уплаченных предприятием отчислений в Фонд социальной защиты населения.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
