Установлено, что с января 2015 по сентябрь 2017 гг. руководители коммерческой организации уклонялись от уплаты налогов, не отражая в бухгалтерском учете выручку, поступавшую в виде наличных денежных средств от водителей маршрутных такси. Для этого использовалось два способа: обнуление кассовых аппаратов специальным приспособлением либо непроведение наличной выручки по кассовым аппаратам компании.
Назначено исследование кассовых аппаратов на предмет их соответствия эталонному образцу и возможности внешнего воздействия на кассовые аппараты. Предварительные результаты исследования указывают на то, что они могли обнуляться таким способом.
Допрошенные по уголовному делу в качестве свидетелей водители пояснили, что скрывали выручку по указанию должностных лиц. А изъятая документация (так называемая черная бухгалтерия) позволила установить точную сумму неуплаты налогов – чуть менее 200 тыс. рублей.
В рамках неотложных следственных действий проведены обыски по месту жительства подозреваемых. На имущество фигурантов наложен арест, в том числе на 7 автомобилей. Общая сумма арестованного имущества составляет не менее 450 тыс. рублей.
В настоящее время руководителю службы такси вменяется причинение ущерба государству в виде неуплаченных налогов в особо крупном размере. В отношении подозреваемых прокуратурой Минской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
