В последнее время у финансовой милиции стало больше поводов для применения штрафов, вызванных неполучением разрешений Нацбанка. Если за весь 2016 год только управлением Департамента финансовых расследований Республики Беларусь по Минской области и г.Минску за такие действия привлечено к ответственности шесть белорусских граждан и один субъект предпринимательской деятельности, то за три недели января 2017 года уже наказано четверо физических лиц.
Суть их нарушений поясняют примеры. Так, не получив необходимое разрешение Нацбанка, гражданин К. (физическое лицо – резидент республики) ради вывода капитала из Беларуси приобрел 50 процентов простых именных акций юридического лица Литовской Республики. Аналогичное нарушение допустил гражданин М., физическое лицо - резидент Республики Беларусь. Он без получения разрешения Нацбанка купил 100 процентов акций юридического лица Республики Мали – нерезидента Беларуси, выступив единственным учредителем и сформировав уставный фонд малийского юрлица в размере 1 млн. местных франков. Таким образом, оба гражданина провели валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Национального банка Республики Беларусь, хотя законодательством предусмотрено наличие такого разрешения.
Столкнувшись с финансовой милицией, проштрафившиеся лица убедились: проще получить разрешение, чем платить штраф. Стоит добавить, что деловая репутация субъекта, наряду с прочими факторами, зависит от частоты привлечения к административной ответственности, влияет на включение в планы проверок.
Комитет госконтроля напоминает потенциальным покупателям акций юридических лиц - нерезидентов Беларуси об обязательности получения разрешения Нацбанка. А физическим и юридическим лицам, уже совершившим такое нарушение, рекомендуется самим обратиться в финансовую милицию, что будет расценено как смягчающее обстоятельство при принятии решения о размере штрафа. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
