Группой руководил 30-летний минчанин. Используя реквизиты 12 лжепредпринимательских структур, он оказывал содействие должностным лицам субъектов хозяйствования реального сектора экономики, расположенных в Минске и Минской области, в уклонении от уплаты налогов и легализации товарно-материальных ценностей приобретенных за наличный расчет в нарушение установленного порядка.
Фиктивные документы от лжепредпринимательских структур использовали коммерческие организации, реализующие автозапчасти, электротехническую продукцию, сложную бытовую технику (стиральные машины, холодильники и т.д.). Предварительная сумма неуплаченных налогов составляет не менее 820 тыс. рублей.
В ходе проведения оперативных мероприятий изъяты оргтехника, документы, печати лжеструктур, чистые бланки товарных и товарно-транспортных накладных, а также 60,5 тыс. долларов.
Возбуждено 4 уголовных дела по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Организаторы преступной деятельности заключены под стражу. Проводятся следственные действия.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
