Новости

 В результате проверки, проведенной управлением Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области, пресечена деятельность преступной группы, организованной 30-летним могилевчанином. Группа, имевшая пять постоянных участников, действовала два с половиной года. За это время государству был причинен ущерб на сумму 3,6 млн. деноминированных рублей.

Как установлено, членами группы были учреждены либо вовлечены в преступную деятельность коммерческие предприятия г. Могилева – ООО «Завод технических конструкций «ТКБел», ЧТПУП «Люкс кровля», ЗАО «Белпромпласт», ООО «ТКМТорг», ООО «Смарткомпани», ООО «Р.Т.С.-Финанс», которые использовались для обналичивания денежных средств. Полученные преступным путем деньги впоследствии легализовывались и присваивались членами группы.

Возглавляемые злоумышленниками и подконтрольные им организации незаконно получали кредиты в белорусских банках, для чего создавалась видимость финансового благополучия заемщиков. После получения кредитов деньги обналичивались через членов организованной преступной группы, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, путем заключения фиктивных договоров на оказание разных услуг. Непогашенная задолженность по полученным кредитам превысила 500 тыс. долларов.

Также выявлено, что через подконтрольные фирмы белорусским переработчикам под видом сухого обезжиренного молока поставлялась из России более дешевая сыворотка. Чтобы легализовать товар, в помещениях одного из подконтрольных субъектов ярлыки на мешках с сывороткой заменяли ярлыками «сухое обезжиренное молоко».

С целью прикрытия незаконных финансово-хозяйственных операций составлялись подложные первичные учетные документы для последующего их отражения по данным бухучета участников сделок.

В ходе предварительного следствия доказано 27 эпизодов преступной деятельности, сумма возмещенного ущерба составила 100 тыс. деноминированных рублей. В отношении четырех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Управлением Следственного комитета по Могилевской области окончено расследованием уголовное дело по обвинению членов организованной преступной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов), ч. 3 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями),  ч. 4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники), ч. 1 и 2 ст. 237 (выманивание кредита) УК Республики Беларусь.

Уголовное дело из 124 томов направлено прокурору для передачи в суд.

Все новости