Установлено, что столичным обществом с ограниченной ответственностью наряду с официальным приобретением на территории Российской Федерации за безналичный расчет ископаемых бивней мамонта (покупались дешевые, некондиционные бивни), также приобретались за наличный расчет дорогие бивни (хорошего качества, вывоз которых из России запрещен) с их последующим незаконным ввозом на территорию Республики Беларусь.
Впоследствии после частичной обработки и с соблюдением процедур таможенного оформления бивни (как дешевые, так и дорогие) реализовывались коммерсантами в страны Европы, США и Юго-Восточной Азии.
При этом в учет общества помещались фиктивные документы о якобы произведенной индивидуальными предпринимателями реставрации бивней, за которую на их расчетные счета обществом перечислялись денежные средства. Фактически же реставрационные работы бивней выполнялись работниками фирмы, а поступившие на расчетные счета предпринимателей денежные средства обналичивались и передавались должностным лицам общества. Обналиченные денежные средства использовались коммерсантами в личных целях, а также для оплаты следующих партий бивней, незаконно ввозимых на территорию Республики Беларусь.
В результате обществом необоснованно завышались затраты, что повлекло неуплату в бюджет налогов на общую сумму более 160 тыс. рублей. По данным фактам в отношении должностных лиц общества, а также индивидуальных предпринимателей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В ходе проведенных по уголовному делу процессуальных действий в складском помещении в Минске были обнаружены и изъяты бивни мамонта и их фрагменты общим весом более 3,5 тонн на общую сумму свыше 1,8 млн. долларов США.
Активные участники незаконной схемы задержаны, на обнаруженные бивни, а также имущество подозреваемых наложен арест.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
