Новости

Представители Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля принимают участие в мероприятиях 30-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые проходят в эти дни в г.Москве. От белорусской стороны участие в мероприятии также принимают представители Национального банка, Следственного комитета, Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам и других заинтересованных государственных органов. 

Мероприятия ЕАГ представляют собой крупный международный форум, в котором принимают участие делегации 9 государств – членов ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также 15 государств и 21 международной организации, являющихся наблюдателями в данной организации. 

В рамках проводимых мероприятий 27-28 мая 2019 г. состоялись заседания трех рабочих групп: группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП), группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности (РГТИП), группы по техническому содействию (РГТС). Сегодня проходит семинар по теме «Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий». 

Основное мероприятие – пленарное заседание ЕАГ (которое является высшим органом ЕАГ) – состоится 30-31 мая 2019 г. 

В ходе мероприятий 30-го пленарного заседания ЕАГ участники обменяются информацией об изменениях в законодательствах и проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, рассмотрят отчеты по устранению выявленных в ходе международных оценок недостатков антиотмывочных систем государств-членов организации, одобрят результаты типологических исследований по специфике трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием электронных платежных инструментов и криптовалют. 

Представители Департамента финансового мониторинга также примут участие в мероприятиях очередного заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФР), которые традиционно проходят параллельно с мероприятиями пленарного заседания ЕАГ. 

Следует отметить, что в ходе мероприятий следующего пленарного заседания ЕАГ (ноябрь 2019 г., Туркменистан) планируется рассмотреть отчет об оценке белорусской антиотмывочной системы. Международную оценку наша страна проходит с 2018 года. Выездная миссия экспертов-оценщиков в г.Минск состоялась в марте 2019 г.  

Все новости