В ходе проверки было установлено, что жители г. Полоцка создали фирму для организации торговли товарами народного потребления (по продаже товаров за одну цену). Ими было открыто 5 торговых объектов. Товар поставлялся с оптовых баз Российской Федерации.
При этом владельцы торговых объектов не уплачивали налоги в бюджет в полном объеме. Преступная схема была простая – при ввозе товара из Российской Федерации в таможенные органы представлялись документы, где была четко определена стоимость ввозимых товаров и размер налога на добавленную стоимость. А при представлении налоговых деклараций в территориальную инспекцию, стоимость ввезенных товаров занижалась и налоги уплачивались в меньших суммах. Данная схема использовалась на протяжении 2016-2018 годов.
В 2018 году учредители ООО решили полоцкую фирму обанкротить и списать неуплаченные налоги на бухгалтерские ошибки. При этом они открыли фирму уже в г. Новополоцке для ведения аналогичного бизнеса, но уже с чистого листа.
По результатам проведенной финансовой милицией проверки в отношении директора, учредителей и бухгалтеров ООО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь.
Подозреваемыми по данному уголовному делу являются 5 граждан. На их имущество наложен арест.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
