По оперативным данным Лидского межрайонного отдела финансовых расследований еще в 2010 году была начата комплексная проверка общества, осуществлявшего строительные работы на предприятиях Минской, Могилевской и Брестской областей, где так же состоялись встречные проверки. В итоге был выявлен факт уклонения от уплаты налогов и сборов на общую сумму более 567 млн. рублей (это противоправное деяние подпадает под санкции ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь).
Компания могла обанкротиться, и директор занялся созданием ее правопреемника, а для регистрации нового субъекта хозяйствования и получения лицензии на деятельность в области промышленной безопасности он изготовил пакет фиктивных документов. Как выяснила финансовая милиция, данный гражданин и прежде прибегал к фальсификации, когда в 2008 году общество получало свидетельство о технической компетенции для выполнения некоторых строительно-монтажных работ. После регистрации нового субъекта (в 2011 году) общество продолжило деятельность, а чтобы деньги не поступали на его расчетные счета (с них средства в счет погашения долгов должны были списываться), директор письменно попросил подрядчиков перечислять оплату за выполненные работы новому предприятию.
На основании собранных финансовой милицией материалов в июне 2012 года Хозяйственный суд Гродненской области вынес решение: государственную регистрацию нового предприятия признать недействительной, а его деятельность – незаконной. Полученный с июня 2011 по сентябрь 2012 года доход в размере 700 млн. рублей подлежал взысканию в бюджет, а в действиях директора предприятия усматривались составы преступлений, предусмотренных ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») и ст. 427 УК Республики Беларусь («служебный подлог»).
Кроме того, работники Лидского межрайотдела финансовых расследований установили, что бизнесмен недобросовестно вел себя с другими коммерческими организациями и своими бывшими работниками. Например, он не выполнил решение суда Лидского района о выплате задолженности по зарплате бывшему сотруднику, не погасил кредиторскую задолженность в пользу 9 субъектов хозяйствования. Чтобы не платить долги, директор открывал в разных банках новые расчетные счета, выдавал займы своим работникам, переводил деньги в рамках одного предприятия, погашал кредиты за третьих юридических лиц, снимал со счетов наличные деньги. Данные действия руководителя квалифицированы еще по двум статьям – ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») и ст. 423 УК Республики Беларусь («неисполнение приговора, решения или иного судебного акта»).
Еще один эпизод в уголовное дело добавлен управлением Следственного комитета по Гродненской области, куда «непотопляемый» директор приехал в феврале 2015 года на иномарке с поддельными номерными знаками (транспорт оформлен на его бывшую жену). На автомашину, переданную женщине на ответственное хранение, был наложен арест, и еще осенью 2013 года она сама сняла номерные знаки с авто. Однако директор изготовил поддельные номера к машине и продолжал ею пользоваться, чем совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 381 УК Республики Беларусь («подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства»).
В ходе проведения проверочных и следственных мероприятий был наложен арест на квартиру, два автомобиля и другое имущество коммерсанта. Суд Новогрудского района признал его виновным в совершении преступлений по шести статьям Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
