Преступная группа специализировалась на обналичивании и обезналичивании денежных средств, а также на оформлении фиктивных товаросопроводительных документов от имени подконтрольных лжепредпринимательских структур. Клиенты получали пакет фиктивных документов для помещения в бухгалтерский учет и занижения налоговой базы, а участники группы за проведение незаконных финансовых операций - вознаграждение в виде процентов от сделок.
Судом Советского района г. Минска в ноябре 2017 года осужден один из клиентов преступной группы – индивидуальный предприниматель из Минска. Он систематически пользовался ее услугами, желая минимизировать свои налоговые платежи государству в 2012-2015 гг.
Так, за наличный расчет и без оформления соответствующих товаросопроводительных документов столичный коммерсант приобретал товароматериальные ценности (ткани). Эти товары он легализовывал в бухгалтерском учете посредством фиктивных приходных товаросопроводительных документов, при этом существенно завышая их цену. Такие махинации позволяли ему минимизировать налоговую базу и недоплачивать налоги.
Предпринимателю было доначислено 59 тыс. рублей налогов, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь.
В ходе проверки и расследования уголовного дела обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный государству. На его имущество (1 грузовой и 3 легковых автомобиля) наложен арест.
Приговор суда - ограничение свободы сроком на 3 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет. Имущество коммерсанта оставлено под арестом в целях обеспечения возмещения государству причиненного ущерба.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
