Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Пресс-центр > Новости / Анонсы
Пресс-центр

Новости / Анонсы

18.05.2017 Финансовой милицией пресечена противоправная деятельность группы «лжепредпринимателей»
Борисовским подразделением финансовой милиции пресечена противоправная деятельность группы граждан, оказывавших содействие недобросовестным предприятиям в уклонении от уплаты налогов. 
Установлено, что четверо жителей г.Минска осуществляли незаконные финансовые операции в виде обналичивания и обезналичивания денежных средств, а также занимались оформлением фиктивных товаросопроводительных документов от имени подконтрольных им лжепредпринимательских структур. За проведение незаконных финансовых операций они получали вознаграждение в виде процентов от сделок (от 3 до 5%), а их «клиенты» – пакет фиктивных документов для помещения в бухгалтерский учет и занижения налоговой базы. 
С использованием этих фиктивных документов компании реального сектора экономики легализовывали приобретенные за наличный расчет и без оформления соответствующих товаросопроводительных документов в Российской Федерации различные материальные ценности (ткани, фурнитуру и т.п.). Кроме того, в фиктивных товаросопроводительных документах указывалась завышенная цена товаров, что позволяло компаниям минимизировать налоговую базу и в последующем уклоняться от уплаты налогов. 
Оперативниками финансовой милиции выявлено, что услугами лжепредпринимателей воспользовалось около 10 недобросовестных субъектов хозяйствования, а через расчетные счета лжеструктур за четыре года было переведено 3 млн. рублей. 
По результатам оперативно-розыскных мероприятий УСК Республики Беларусь по г.Минску в отношении двух крупных «клиентов» лжеструктур возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Финансово-хозяйственная деятельность остальных сейчас проверяется. 
Двое наиболее активных участников преступной группы были задержаны, в последующем в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
В ходе проведенных следственных действий изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, и иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц. 
В целях возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на принадлежащие фигурантам дорогостоящие автомобили, а также объекты недвижимости. 
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные и проверочные мероприятия.  
Видео
Фотогалерея
Новости / Анонсы
Публикации о КГК
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2017 г.
Rating All.BY
Дизайн и разработка БЕЛТА