Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Пресс-центр > Новости / Анонсы
Пресс-центр

Новости / Анонсы

25.05.2017 Финансовой милицией пресечена деятельность группы лжепредпринимателей, которую организовали трое жителей Минска
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по г.Минску и Минской области пресечена деятельность преступной группы, которая действовала с целью оказания услуг должностным лицам предприятий реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов. 
Оперативниками финансовой милиции установлено, что трое жителей г.Минска осуществляли незаконные финансовые операции по обналичиванию и обезналичиванию денежных средств, а также занимались оформлением фиктивных документов от имени подконтрольных им лжепредпринимательских структур. 
Услугами подозреваемых пользовались руководители компаний, занимающиеся оптовой торговлей автомобильными запчастями и строительными материалами. Товар реализовывался за наличный расчет, без составления необходимых документов. После чего субъекты хозяйствования обращались к услугам данной преступной группы для последующего вовлечения денежных средств в «теневой» оборот. 
В ходе предварительного расследования проведено более 30 обысков. Изъята компьютерная техника, печати лжепредпринимательских структур и банковские карты, подтверждающие причастность к осуществлению незаконной деятельности. 
Предварительный ущерб оценивается на сумму более 700 тысяч рублей. 
С целью возмещения ущерба на имущество подозреваемых на сумму более одного миллиона рублей (6 квартир, 4 земельных участка, расчетные счета) наложен арест. 
В отношении участников преступной группы и руководителей 6 субъектов хозяйствования возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
В настоящее время проверяется информация об оказании пособничества должностным лицам еще не менее 20 субъектов хозяйствования. 
Расследование по уголовному делу продолжается.  
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2020 г.
Дизайн и разработка: БЕЛТА
Разработка версий сайта:
Группа компаний «ЦВР «Октябрьский»