Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Пресс-центр > Новости / Анонсы
Пресс-центр

Новости / Анонсы

01.02.2017 Фактический владелец торговой компании создал лжеструктуру, с помощью которой пытался уклониться от уплаты налогов
Финансовой милицией столичного региона пресечена противоправная деятельность 34-летнего минчанина, который в 2015 году поместил в бухгалтерский учет фактически принадлежащего ему предприятия документы о якобы имевших место взаимоотношениях с «лжепредпринимательской» структурой. Этими действиями он причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму более 57 тыс. рублей. 
Лжеструктуру минчанин создал самостоятельно, оформив ее на подставных лиц, и использовал для оформления фиктивных сделок со своим легальным предприятием, которое осуществляло деятельность по оптовой торговле и ремонту промышленного оборудования (моечное оборудование высокого давления, генераторы, мотопомпы, промышленные пылесосы и др.). Примечательно, что по документам злоумышленник, являясь фактическим владельцем и руководителем легального предприятия, числился на нем всего лишь менеджером. 
По факту создания «лжепредпринимательской» структуры и осуществления фиктивной деятельности от ее имени в отношении «предприимчивого бизнесмена» управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. 
В офисе предприятия и по месту жительства подозреваемого проведены обыски, изъяты документы, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, наложен арест на имущество подозреваемого. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.  
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2020 г.
Дизайн и разработка: БЕЛТА
Разработка версий сайта:
Группа компаний «ЦВР «Октябрьский»