Установлено, что два брата из Латвии зарегистрировали в Полоцком районе общество с ограниченной ответственностью с целью торговли древесиной на экспорт в Латвию. Свой бизнес они организовали в обход установленных белорусским законодательством запретов.
Так, в нарушение п. 29 Правил реализации древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь (утверждены Указом Президента от 7 мая 2007 года № 214) в период с 27 января 2016 года по 14 октября 2016 года они реализовали в Латвию в адрес аффилированного юридического лица 2233 куб.м пиловочного бревна.
Перевозка древесины в Латвию осуществлялась автомобильным транспортом. Всего было отправлено на экспорт 63 лесовоза с пиловочным бревном.
В последующем древесина перепродавалась на территории Евросоюза, она использовалась предприятиями-покупателями в качестве сырья для изготовления пиломатериалов, готовой продукции.
Собранные госконтролерами и работниками финансовой милиции материалы были направлены в Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета. В отношении граждан Латвии (директора и учредителя) было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса.
Кстати, в отношении одного брата было ранее возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по факту невозврата валюты из-за границы при реализации древесины на экспорт.
На имущество фигурантов наложен арест в целях возмещения в бюджет незаконно полученного дохода.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
