Работниками финансовой милиции в ходе проведения оперативно-розыскных и проверочных мероприятий установлено, что директор (он же учредитель) коммерческой фирмы, осуществляющей оптовую и розничную торговлю промышленными товарами, совершил заведомо невыгодные сделки по реализации материальных активов возглавляемого им ООО (продал строительные и отделочные материалы на сумму более 75 тыс. рублей). В качестве покупателя выступила фирма, созданная им же самим, но зарегистрированная на подставных лиц. Эти сделки привели к срыву возмещения убытков поставщикам – на тот момент ООО имело задолженность перед ними в размере свыше 150 тыс. рублей.
По данному факту Светлогорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 241 Уголовного кодекса (препятствование возмещению убытков кредиторам). Ведется предварительное расследование.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
