Главная / Медиа / Новости

Новости

20.03.2018

Директор гродненской фирмы по производству пластиковых окон предоставил в банк фиктивные документы для получения кредитов

Директор гродненской фирмы по производству пластиковых окон предоставил в банк фиктивные документы для получения кредитов
Оперативники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области провели проверку деятельности директора (он же соучредитель) общества с ограниченной ответственностью, занимавшегося производством пластиковых окон. 


В ходе проверки было установлено, что 46-летний житель г. Гродно решил расширить свой бизнес за счет получения банковских кредитов (дважды по 30 тыс. евро) по фиктивным документам о финансовом положении своей фирмы. Чтобы сумма кредитных ресурсов была побольше, он представлял в банк документы о прибыли, завышенной в 10-100 раз. Эту нестыковку оперативники выявили, проанализировав сведения, представляемые им в налоговые органы. 


Следует отметить, что коммерсант не намеревался возвращать банку всю кредитную сумму. Об этом свидетельствует тот факт, что он вывез за пределы Беларуси оборудование, находившееся в залоге у банка. В настоящее время сумма долгов перед банком превышает 30 тыс. евро. 


В отношении директора ООО возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 237 Уголовного кодекса (выманивание кредита или субсидии). 


В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.  

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг