![Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждены уголовные дела в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждены уголовные дела в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка](https://kgk.gov.by/images/storage/news/000028_173912_big.jpg)
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проводил проверочные мероприятия с 2016 года, когда в поле зрения финансовой милиции попала группа действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка. Были направлены запросы в зарубежные государства (ответы получены в декабре 2019 года). Содержащаяся в них информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать проверочные и оперативно-розыскные мероприятия.
В результате получены доказательства того, что бывшие и действующие работники Белгазпромбанка причастны к масштабной противоправной деятельности, связанной с выводом денежных средств за границу.
Большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Кроме того, они выдают средства, полученные преступным путем. Так, во время следственных мероприятий изъято более 4 млн. долларов США, ценные бумаги на сумму свыше 500 тыс. долларов США, обнаружены и приобщены к материалам уголовных дел так называемые дигипассы (инструменты, позволяющие управлять счетами в иностранных банках).
Неотложные следственные действия продолжаются.
Все новости