



Главная
>
Пресс-центр
> Новости / Анонсы
Пресс-центр
Новости / Анонсы
11.10.2013
Вопросы противодействия сокрытию доходов финансовых (страховых) организаций, получаемых ими на счета в зарубежных банках, обсуждены в Департаменте финансового мониторинга
11 октября 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Сотрудничество по противодействию сокрытию доходов финансовых (страховых) организаций, получаемых ими на счета в зарубежных банках».
От Республики Беларусь в работе форума приняли участие представители подразделений Комитета госконтроля, Министерства финансов Республики Беларусь. На связи с белорусскими коллегами были представители органов финансового мониторинга Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана.
В ходе круглого стола состоялся обзор законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, регулирующего вопросы выявления, представления страховыми и иными организациями сведений о совершении подозрительных финансовых операций. Обсуждены вопросы выявления рисков страховыми организациями в данной сфере, а также схемы совершения преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем с использованием страховых организаций.
Видео
Фотогалерея
Новости / Анонсы
Публикации о КГК
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2020 г.
