



Главная
>
Пресс-центр
> Новости / Анонсы
Пресс-центр
Новости / Анонсы
19.06.2014
Организовав регистрацию пяти ИП, преступная группа работала активно, но недолго. Помешала финансовая милиция
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы лиц по фактам лжепредпринимательства и незаконной предпринимательской деятельности. Некоторые детали уголовного дела раскрывает заместитель начальника УДФР КГК по Брестской области, полковник финансовой милиции Олег Кучиц:
«Более полугода в Брестской области и г. Минске действовала преступная группа, в составе которой были жители столицы и Бреста. Они организовывали лжепредпринимательские структуры и использовали их реквизиты, печати и бухгалтерские документы с целью легализации незаконной финансово-хозяйственной деятельности отечественных предприятий».
Участники преступной группы, не оглашая своих истинных намерений, нашли в г. Малорите и Каменце пятерых безработных граждан и предложили им денежное вознаграждение за то, что они зарегистрируются как индивидуальные предприниматели и передадут регистрационные и бухгалтерские документы настойчивым «спонсорам». Затея удалась.
Получив доступ к банковским счетам, лжепредприниматели перечисляли на них деньги, полученные разными предприятиями с нарушением законодательства, а затем производили снятие средств со счетов в виде личного дохода того либо иного ИП.
С ноября 2013 по май 2014 года к услугам преступной группы прибегли более 20 субъектов хозяйствования реального сектора экономики, зарегистрированных в разных регионах страны. Проведенные финансовые операции документально не подтверждены, что позволяет признать всю сумму выручки – около 3 млрд. рублей – незаконно полученным доходом. В результате республиканский бюджет недополучил около 700 млн. руб. налогов.
О.Кучиц отметил, что действия фигурантов уголовного дела подпадают под ч.ч. 1, 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») и ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК Республики Беларусь, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Видео
Фотогалерея
Новости / Анонсы
Публикации о КГК
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2020 г.
