Новости

За истекший месяц благодаря проведенным органами финансовых расследований проверкам, административной деятельности и расследованию уголовных дел в доход государства поступило денежных средств и товарно–материальных ценностей на сумму 4,5 млрд. рублей Борисовским межрайотделом Управления Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь (КГК РБ) по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении жителя Поставского района. Данный гражданин без необходимой государственной регистрации с ноября 2010 г. по май 2011 г. осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с оптовой торговлей, получив доход в особо крупном размере — на сумму 2,2 млрд. рублей. Кобринским межрайотделом УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении жителей г. Минска, которые, объединившись в организованную преступную группу, в апреле–ноябре 2009 г. незаконно выполняли ремонтно–строительные работы, используя фиктивные документы лжепредпринимательских структур. В результате незаконной предпринимательской деятельности минчанами получен доход в особо крупном размере — на сумму 583,8 млн. рублей. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении минчан, которые в 2007–2010 гг. предварительно объединившись в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности, действуя от имени и с использованием реквизитов, печатей и расчетных счетов подконтрольных лжепредпринимательских структур, осуществляли незаконные финансовые операции, получив доход в особо крупном размере — на сумму 102,1 млрд. рублей. Осиповичским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении минчанина, который, не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в мае–июле 2010 г. оптом торговал стройматериалами, получив доход в особо крупном размере — на сумму 849,9 млн. руб. УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении жителей г. Могилева. В 2011 году могилевчане, предварительно объединившись в устойчивую управляемую преступную группу, действуя от имени подконтрольных лжепредпринимательских структур, осуществляли незаконные финансовые операции, получив доход в особо крупном размере — на сумму 10,1 млрд. рублей. В ходе проведенных оперативно–розыскных мероприятий четверо участников группы задержаны, из них трое — арестованы. Ряд уголовных дел возбужден межрайотделами финансовых расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении граждан, которые весной и летом 2011 г. занимались незаконной предпринимательской деятельностью по обмену валют, не будучи зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. Например, возбуждено уголовное дело в отношении жителя Полоцка, который при проведении валютно–обменных операций получил доход в размере 52,4 млн. рублей. Заведено уголовное дело на жителя Кобринского района, который обменивал валюту, получив доход на сумму 92,9 млн. рублей. В Барановичах пресечены аналогичные действия валютчика, который получил доход на сумму 41,0 млн. рублей. В Петрикове житель райцентра, осуществлявший валютно–обменные операции, получил доход в размере 88,0 млн. руб., в Витебске валютчик получил 117,0 млн. руб. дохода, в Мозыре местный житель, менявший валюту, получил 90,0 млн. руб. дохода, в Гомеле житель областного центра, занимавшийся незаконными валютно–обменными операциями, получил доход на сумму 60,0 млн. рублей. У жителя Бобруйска, осуществлявшего аналогичные действия, изъято денежных средств на сумму 29 млн. руб., проводится проверка. Сморгонским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») в отношении генерального директора частного предприятия г.п. Островец. Данный руководитель с февраля 2008 г. по апрель 2009 г. с целью уклонения от уплаты налогов и сборов занизил налоговую базу предприятия, что повлекло причинение государству ущерба в сумме 383,7 млн. руб. — в особо крупном размере. УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении брестского индивидуального предпринимателя, который в 2008–2010 гг. приобретал неисправную сельхозтехнику, реставрировал ее и продавал крупным предприятиям АПК, получая в качестве оплаты сельскохозяйственную продукцию. Позже эта сельхозпродукция реализовывалась в России и Беларуси за наличный расчет, причем сделки оформлялись по фиктивным документам. Из–за действий предпринимателя государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму 97,6 млн. руб. — в особо крупном размере. Мозырским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РБ, в отношении директора мозырского частного предприятия. В 2010 году руководитель, путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации занизил налоговую базу и уклонился от уплаты налогов на сумму 37,3 млн. руб. — в крупном размере. УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора витебского частного предприятия. Данный руководитель в 2008–2009 гг. путем умышленного занижения налоговой базы уклонился от уплаты налогов на сумму 527,7 млн. руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере. Передано в прокуратуру для направления в суд расследованное ДФР КГК РБ уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора минского частного предприятия. Руководитель в 2006–2008 гг. уклонился от уплаты налогов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, что повлекло причинение государству ущерба на сумму 2,0 млрд. рублей. УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора витебского частного предприятия. Этот руководитель в 2009–2010 гг. путем умышленного внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений занизил налоговую базу и уклонился от уплаты налогов на сумму 398,8 млн. руб. — в особо крупном размере. УДФР КГК РБ по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 («выманивание кредита или субсидий») УК РБ, в отношении директора витебского частного предприятия. В мае 2010 г. данный руководитель с целью получения кредита в сумме 600 млн. руб. представил в банк заведомо ложные сведения, имеющие существенное значение для получения кредита. Кричевским межрайотделом УДФР КГК РБ по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РБ, в отношении директора сельхозпредприятия из Кричевского района. В ноябре 2010 г. руководитель в целях получения кредита на сумму 300 млн. рублей представил в банк заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита. Жлобинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РБ, в отношении директора частного предприятия из Гомельской области. В июле 2010 г. руководитель с целью получения кредита в размере 500,0 млн. руб. представил в банк заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита. Кобринским межрайотделом УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РБ, в отношении директора кобринского частного предприятия. Данный руководитель в декабре 2010 г. с целью получения кредитов представил в банк заведомо ложные документы и сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредитов в размере 203,9 млн. руб. и 1,5 млрд. руб. Слуцким межрайотделом УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 («уклонение от погашения кредиторской задолженности») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из Слуцка. В 2010–2011 гг. руководитель, имея возможность выполнить обязанность и вопреки вступившему в законную силу судебному решению, уклонился от погашения кредиторской задолженности на сумму 69 млн. руб. — в крупном размере. УДФР КГК РБ по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 242 УК РБ, в отношении директора гомельского частного предприятия. Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, данный руководитель с августа 2010 г. по июнь 2011 г. уклонился от погашения кредиторской задолженности на сумму 60 млн. рублей, имея возможность выполнить обязанность. УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК РБ, в отношении минчан, которые в 2010 году для прикрытия запрещенной деятельности, сокрытия и занижения прибыли и доходов зарегистрировали лжепредпринимательскую структуру, деятельность которой повлекла причинение государству ущерба на сумму 83,2 млн. рублей — в особо крупном размере. УДФР КГК РБ по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 424 («злоупотребление властью и служебным положением») УК РБ, в отношении директора государственного предприятия из Гродно. Данный руководитель с грубыми нарушениями законодательства подписал и выдал коммерческой фирме экспертное заключение по архитектурному проекту. Такие противоправные действия повлекли для граждан, с которыми были заключены договора на строительство, тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупном размере — на сумму 200,2 млн. рублей. Пинским межрайотделом УДФР КГК РБ по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 430 («получение взятки») УК РБ, в отношении начальника управления пинского предприятия. Данное должностное лицо, используя служебные полномочия, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, принял в качестве вознаграждения денежные средства на сумму 7,5 млн. рублей. Сотрудниками УДФР КГК РБ по Минской области и г. Минску в ходе проведения мероприятий по пресечению незаконного ввоза в Беларусь средств мобильной связи и компьютерных комплектующих, осмотрены расположенные в г. Минске жилые помещения, арендованные и используемые в хозяйственной деятельности индивидуальным предпринимателем из г. Жодино. При проверке обнаружены и изъяты 350 мобильных телефонов на сумму свыше 400 млн. руб., не прошедших таможенное оформление и не маркированных контрольными знаками. Также обнаружены компьютерные комплектующие на сумму более 130 млн. руб. без документов, подтверждающих приобретение данных комплектующих, а также денежные средства в сумме 1,7 тыс. долларов. Товарно–материальные ценности общей стоимостью более 530 млн. рублей изъяты. Проводится проверка. Все новости