Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Департамент финансового мониторинга

Департамент финансового мониторинга

Герб ДФМ Департамент финансового мониторинга
Комитета государственного контроля
Республики Беларусь
образован в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 14 сентября 2003 г. № 408 в целях совершенствования системы мер
по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансирования террористической деятельности.

Основными задачами Департамента являются:

  • принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
  • осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В соответствии с возложенными на него задачами Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

  • определяет порядок формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
  • осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях;
  • в установленном порядке проверяет поступившую информацию;
  • выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности;
  • в установленном порядке участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, в заключении и исполнении международных договоров, а в соответствующих случаях заключает и исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности;
  • принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2016 г.
Rating All.BY
Дизайн и разработка БЕЛТА