Лицам, осуществляющим финансовые операции
В соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь от
30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения» под лицами, осуществляющими финансовые операции понимаются:
- Национальный
банк Республики Беларусь, банки и небанковские кредитно-финансовые
организации, открытое акционерное общество «Банк развития Республики
Беларусь»;
- профессиональные
участники рынка ценных бумаг;
- товарные
биржи;
- лица,
осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- ломбарды,
пункты скупки;
- страховые
организации и страховые брокеры;
- организаторы
лотерей и электронных интерактивных игр;
- нотариусы;
- организации,
оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях,
связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента;
- аудиторские
организации, аудиторы, осуществляющие деятельность в качестве
индивидуальных предпринимателей, оказывающие профессиональные услуги по
ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или)
финансовой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) по
поручению клиента финансовых операций;
- организации
и индивидуальные предприниматели, адвокаты и адвокатские бюро, оказывающие
юридические услуги (юридическую помощь), связанные с созданием организаций
либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как
имущественного комплекса, совершением финансовых операций и (или)
управлением денежными средствами или иным имуществом от имени и (или) по
поручению клиента;
- операторы
почтовой связи;
- организаторы
азартных игр;
- организации
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним;
- лизинговые
организации;
- микрофинансовые
организации;
- форекс-компании,
Национальный форекс-центр.
Финансовые операции, подлежащие особому контролю,
регистрируются в специальном формуляре лицом, осуществляющим
финансовые операции.
Специальный формуляр представляется в Департамент
финансового мониторинга в виде электронного документа не позднее рабочего дня,
следующего за днем осуществления финансовой операции.
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2020 г.