Цели и задачи

Основными задачами Департамента финансового мониторинга являются: 

• принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
• создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
• осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В соответствии с возложенными на него задачами Департамент финансового мониторинга:

• определяет порядок формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
• осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях;
• в установленном порядке проверяет поступившую информацию;
• выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности;
• в установленном порядке участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, в заключении и исполнении международных договоров, а в соответствующих случаях заключает и исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
• изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности;
• принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.