Республики Беларусь
При Департаменте финансового мониторинга созданы и функционируют межведомственные рабочие группы:
- по обеспечению координации и взаимодействия государственных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности,
- по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности.
В состав рабочих групп входят представители правоохранительных и иных государственных органов, а в состав рабочей группы по изучению типологий при необходимости могут привлекаться отдельные специалисты для участия в заседаниях и (или) проведения экспертизы разрабатываемых материалов. Указанные группы являются межведомственными консультативно-совещательными органами.
На заседаниях рабочих групп рассматриваются вопросы совершенствования национального законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности, разработки методических рекомендаций выявления подозрительных финансовых операций, а также вопросы информационного взаимодействия.