ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

24 июня 2016 г. Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовано два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 

В публичном заявлении ФАТФ определены:   

– юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять контрмеры: КНДР; 

– юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять усиленные меры надлежащей проверки клиентов: Иран (с учетом принятых юрисдикцией шагов по присоединению к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 24 июня 2016 г. ФАТФ приостановлен призыв к принятию в ее отношении контрмер на 12 месяцев). 

В публичном заявлении ФАТФ «Совершенствование глобального соответствия предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма: непрерывный процесс» определены юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма: Афганистан, Босния и Герцеговина, Гайана, Ирак, Лаос, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен.