Республики Беларусь
Департамент финансового мониторинга рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в феврале 2021 г. опубликовала официальное заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения.
В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Албания, Барбадос, Ботсвана, Буркина Фасо, Гана, Зимбабве, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Маврикий, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сенегал, Сирия, Уганда и Ямайка. Из предыдущего списка исключены Багамские острова, а в новый список включены Буркина Фасо, Марокко, Сенегал и Каймановы острова.
Обращаем внимание, что список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер» («черный список») не обновлялся (в списке остаются Корейская Народная Демократическая Республика и Исламская Республика Иран).