Круглый стол, посвященный вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием страхового сектора, прошел 5 апреля 2013 г. в режиме видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга при участии заинтересованных органов

Очередное плановое мероприятие, проводимое в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, прошло в формате круглого стола 5 апреля с.г. на тему «Отмывание денег с использованием страховых (перестраховочных) организаций. Практические аспекты борьбы с отмыванием денег с использованием страховых продуктов и перестрахования».

От Республики Беларусь в мероприятии участие приняли представители подразделения финансовой разведки, правоохранительных органов (МВД и финансовая милиция), контролирующих органов (Комитет госконтроля), надзорных органов (Министерство финансов), а также страховой и перестраховочной организации.

Белорусские участники круглого стола обменялись мнениями с коллегами из Российской Федерации, Казахстана и Таджикистана по вопросам текущего законодательного регулирования надзора в целях ПОД/ФТ в страховом секторе и перспективы его развития, наиболее распространенных схем отмывания денег, используемых в страховом секторе, признаков их выявления.

В ходе дискуссии была затронута тема специфики страхового сектора стран с точки зрения отмывания денег и возможное развитие существующих схем отмывания денег в страховом секторе.

Всеми присутствующими была подчеркнута чрезвычайная актуальность темы круглого стола для  дальнейшего развития национальных систем по борьбе с отмыванием денег и развития международного сотрудничества в области расследования использования схем отмывания денег в страховом секторе.