Пресечена незаконная деятельность крупных теневых криптообменников

Установлено, 37-летний и 35-летний иностранные граждане, начиная с 2019 года, осуществляли на территории Республики Беларусь предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий, связанную с приобретением (отчуждением) криптовалюты (цифровых знаков, токенов) и иностранной валюты в интересах третьих лиц. Особенностью функционирование криптообменника являлось проведение сделок за наличные денежные средства в специально оборудованном в Минске офисе. 

Доход, полученный от физических лиц в Республике Беларусь в результате деятельности криптообменника, составил более 9 млн. руб., а причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов – свыше 1,5 млн. руб. 

Кроме того, работниками Департамента финансовых расследований и Следственного комитета также установлен 41-летний житель Минска, который не только пользовался услугами названного теневого криптообменника, но и сам занимался аналогичной деятельностью. Особенностью функционирования его криптообменника являлась продажа криптовалюты с использованием чат-бота одного из мессенджеров. При этом более 30% его расходных операций были адресованы в адрес пользователей даркнета – сегмента сети Интернет, скрытого от общего доступа и используемого для коммуникаций и обмена информацией при осуществлении различного рода незаконной деятельности. 

Доход, полученный минчанином в результате деятельности криптообменника, составил более 7,5 млн. руб., а причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов – свыше 1,2 млн. руб. 

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении двоих иностранных граждан и минчанина возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

В рамках расследования уголовных дел проведены обыски в офисе и по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяты денежные средства, криптовалюта, цифровые носители информации. 

В отношении фигурантов применена мера пресечения в виде заключения под стражу.