Органами финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена незаконная деятельность подпольного онлайн-казино
16.03.2022
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области совместно с ИМНС по Гродненской области пресечена незаконная деятельность группы лиц, организовавших деятельность онлайн-казино без специального разрешения (лицензии).
Как установили работники органов финансовых расследований, нелегальное виртуальное игорное заведение располагалось в частном секторе на окраине Лиды, где находились игровые карточные столы с встроенными сканерами, рулетка, шафл-машины (всего 10 игровых столов). В казино круглосуточно в онлайн-режиме проводились азартные игры в карты и рулетку посредством сети Интернет.
Для функционирования онлайн-казино и маскировки его деятельности использовалось лидское общество с ограниченной ответственностью, а получаемая от деятельности казино выручка декларировалась как выручка за оказание услуг проводной связи (трансляция видеоконтента). В общей сложности в деятельность казино было вовлечено более 70 работников общества.
Предварительно установленный доход от данной незаконной деятельности (осуществляемой без специального разрешения (лицензии) составил более 500 тыс. руб.
Помимо этого, общество с ограниченной ответственностью не уплачивало налог на игорный бизнес, объектом налогообложения которого являются игровые столы, причинив ущерб государству в размере свыше 5,5 млн. руб.
В отношении 5 участников преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 233 (предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии) и ч. 3 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.
Необходимо отметить, что один из организаторов виртуального казино принимал активное участие в протестной деятельности в 2020 году, а также перечислял деньги лицам, задержанным за такую деятельность.
