Не доплатили 2,6 млн рублей налогов. В отношении собственника компании и его подельников возбуждено уголовное дело

В ходе проверки было установлено, что фактический руководитель компании совместно с наемным директором и главным бухгалтером с целью минимизации налоговых платежей зарегистрировали 3 подконтрольные предприятия, а также одного индивидуального предпринимателя. 

В последующем между основной компанией и созданными структурами искусственно распределялась деятельность – неоднократно формально оформлялась передача в аренду и субаренду этим предприятиям собственности компании, которая сдавалась в аренду, а также переоформлялось право собственности на объекты недвижимости (торговые центры, гостиницы), расположенные на территории Брестской и Минской областей. Данные манипуляции производились с целью искусственного распределения получаемой выручки между созданными предприятиями (и незаконного занижения прибыли основной компании), что позволяло необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения для уплаты налогов. 

Противоправная деятельность осуществлялась на протяжении 5 лет. В результате незаконного занижения налоговой базы коммерческая компания недоплатила в бюджет 2,6 млн. руб. налогов. 

В отношении фактического собственника компании и его пособников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов). Проводится предварительное следствие.