Финансовой милицией пресечена деятельность группы лжепредпринимателей, которую организовали трое жителей Минска
25.05.2017
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по г.Минску и Минской области пресечена деятельность преступной группы, которая действовала с целью оказания услуг должностным лицам предприятий реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов.
Оперативниками финансовой милиции установлено, что трое жителей г.Минска осуществляли незаконные финансовые операции по обналичиванию и обезналичиванию денежных средств, а также занимались оформлением фиктивных документов от имени подконтрольных им лжепредпринимательских структур.
Услугами подозреваемых пользовались руководители компаний, занимающиеся оптовой торговлей автомобильными запчастями и строительными материалами. Товар реализовывался за наличный расчет, без составления необходимых документов. После чего субъекты хозяйствования обращались к услугам данной преступной группы для последующего вовлечения денежных средств в «теневой» оборот.
В ходе предварительного расследования проведено более 30 обысков. Изъята компьютерная техника, печати лжепредпринимательских структур и банковские карты, подтверждающие причастность к осуществлению незаконной деятельности.
Предварительный ущерб оценивается на сумму более 700 тысяч рублей.
С целью возмещения ущерба на имущество подозреваемых на сумму более одного миллиона рублей (6 квартир, 4 земельных участка, расчетные счета) наложен арест.
В отношении участников преступной группы и руководителей 6 субъектов хозяйствования возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В настоящее время проверяется информация об оказании пособничества должностным лицам еще не менее 20 субъектов хозяйствования.
