Директор Департамента финансового мониторинга принял участие в Форуме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
22.07.2022
Форум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) прошел 19-21 июля 2022 года в г.Нур-Султане (Казахстан). Участие в мероприятие приняла белорусская делегация, в состав которой входили представители Комитета государственного контроля, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД. Возглавлял делегацию директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут.
Главная тема форума – обеспечение эффективного выявления, расследования и судебного рассмотрения уголовных дел об отмывании преступных доходов.
Представители белорусской делегации ознакомили участников форума с практическим опытом выявления и документирования, расследования и судебного рассмотрения дел о легализации доходов от коррупционных, налоговых, таможенных и иных экономических преступлений. Теоретические аспекты стандартов ФАТФ в области выявления и расследования дел об «отмывании» преступных доходов представил Секретариат ФАТФ.
На полях форума главы делегаций (в мероприятии участвовали представители правоохранительных органов и финансовых разведок 10 стран) обсудили результаты масштабного исследования ЕАГ – Региональной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма и необходимость последующей выработки мер по минимизации выявленных рисков, а также вопросы подготовки и повышения квалификации кадров для «антиотмывочных» систем.
Форум ЕАГ проводится с 2019 года для государств – членов этой организации и является значимой информационной площадкой в «антиотмывочной» сфере. Участие в форуме позволяет представителям компетентных органов обмениваться практическим опытом своей деятельности, совместно обсуждать межстрановые инициативы и проводимые на площадке ЕАГ типологические исследования.
