
Подразделениями финансовой разведки Беларуси, России, Казахстана и Таджикистана проведена видеоконференция по актуальным вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Инициатором проведения данного мероприятия, выступило подразделение финансовой разведки Республики Казахстан. В ходе видеоконференции обсуждались вопросы, связанные с надлежащей проверкой клиентов представителями установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) с учетом измененных рекомендаций ФАТФ (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).Справочная информация:
Согласно международным стандартам ФАТФ установленные нефинансовые предприятия и лица определенных профессий (УНФПП) включают в себя:
казино (упоминание казино в Стандартах ФАТФ включает Интернет-казино и базирующиеся на морских судах);
агенты по операциям с недвижимостью;
дилеры по драгоценным металлам;
дилеры по драгоценными камням;
адвокаты, нотариусы, другие независимые юристы и бухгалтеры – это относится к юристам, практикующим как едино¬лично, так и в качестве партнеров или нанятых специалистов в профессиональных фирмах. Это не относится к «внутренним» специалистам, которые являются служащими предприятий в других отраслях, или к специалистам государственных органов, на которых могут уже распространяться меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;
провайдер услуг трастов и компаний.