Ухіленне ад выплаты падаткаў, легалізацыя злачынных даходаў, утойванне выручкі. КДК спынена супрацьпраўная дзейнасць уладальніка шматлікіх аб'ектаў нерухомасці

Камітэтам дзяржкантролю з удзелам падатковых органаў Віцебскай вобласці і пры сілавой падтрымцы АМАП Віцебскага аблвыканкама спынена супрацьпраўная дзейнасць уладальніка шматлікіх аб'ектаў нерухомай маёмасці, звязаная з ухіленнем ад выплаты падаткаў і легалізацыяй злачынных даходаў.

У ходзе праверкі было ўстаноўлена, што для незаконнай мінімізацыі падаткаў бізнесмен арганізаваў на тэрыторыі Наваполацка і Полацка рэгістрацыю падкантрольных суб'ектаў гаспадарання (трох індывідуальных прадпрымальнікаў і 4 юрыдычных асоб), якія прымяняюць спецыяльны рэжым падаткаабкладання, а пасля штучна размяркоўваў паміж імі атрыманую выручку ад здачы маёмасці. У выніку прадпрымальнік не даплаціў больш за 420 тыс. рублёў падаткаў.

Акрамя таго, ім былі выведзеныя з разліковага рахунку прадпрыемства і абнаяўлены праз асабісты карт-рахунак грашовыя сродкі ў суме 3,4 млн. руб. Пры гэтым з гэтых сум не быў выплачаны падаходны падатак у памеры 320 тыс. руб.

Таксама была зроблена спроба легалізаваць частку даходаў, здабытых злачынным шляхам.

У дачыненні да бізнесмена і яго 6 саўдзельнікаў Наваполацкім міжраённым аддзелам упраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю па Віцебскай вобласці распачаты 3 крымінальныя справы па фактах ухілення ад выплаты падаткаў, ухілення ад выканання абавязкаў падатковага агента па пералічэнні падаткаў, збораў, і легалізацыі сродкаў, атрыманых.

Праведзены неадкладныя следчыя дзеянні, у тым ліку ператрусы ў офісных памяшканнях і па месцы жыхарства падазраваных.

Накладзены арышт на маёмасць падазраваных: 68 аб'ектаў нерухомасці плошчай больш за 107 тыс. кв. м. і агульным коштам не менш як 92 млн. еўра, у тым ліку 24 гандлёвыя цэнтры, катэджы, кватэры, аўтамабілі люксавага сегмента.