Новыя інфармацыйныя тэхналогіі барацьбы з адмываннем злачынных даходаў і фінансаваннем тэрарызму ўкаранёны ў дзейнасць Дэпартамента фінансавага маніторынгу КДК

У рамках дзейнасці ствараемага Міжнароднага цэнтра ацэнкі рызык у тэхналагічную прастору Дэпартамента фінансавага маніторынгу ўкаранёна інфармацыйная тэхналогія, прызначаная для пабудовы аналітычных сістэм і сітуацыйных цэнтраў.

Тэхналогія дазваляе збіраць дадзеныя з розных крыніц, візуалізаваць і дэталёва іх аналізаваць.

Праца з укаранёным праграмным прадуктам павысіць эфектыўнасць выяўлення сумнеўных фінансавых патокаў, узровень узаемадзеяння з кампетэнтнымі органамі не толькі ў нашай краіне, але і дапаможа ў правядзенні міжнародных фінансавых расследаванняў.

Тэхналогія перададзена Камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі «Міжнародным вучэбна-метадычным цэнтрам фінансавага маніторынгу» (Расійская Федэрацыя) у рамках развіцця двухбаковага беларуска-расійскага супрацоўніцтва.

У кастрычніку 2023 года Кіраўнікі Садружнасці незалежных дзяржаў падпісалі Пагадненне аб утварэнні Міжнароднага цэнтра ацэнкі рызык легалізацыі (адмывання) даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарызму.