Дырэктар Дэпартамента фінансавага маніторынгу прыняў удзел у Форуме Еўразійскай групы па процідзеянні легалізацыі злачынных даходаў і фінансаванні тэрарызму

Форум Еўразійскай групы па супрацьдзеянні легалізацыі злачынных даходаў і фінансаванню тэрарызму (ЕАГ) прайшоў 19-21 ліпеня 2022 года ў г.Нур-Султане (Казахстан). Удзел у мерапрыемстве прыняла беларуская дэлегацыя, у склад якой уваходзілі прадстаўнікі Камітэта дзяржаўнага кантролю, Вярхоўнага Суда, Генеральнай пракуратуры, Следчага камітэта, МУС. Узначальваў дэлегацыю дырэктар Дэпартамента фінансавага маніторынгу Камітэта дзяржкантролю Вячаслаў Рэут.

Галоўная тэма форуму - забеспячэнне эфектыўнага выяўлення, расследавання і судовага разгляду крымінальных спраў аб адмыванні злачынных даходаў.

Прадстаўнікі беларускай дэлегацыі азнаёмілі ўдзельнікаў форуму з практычным вопытам выяўлення і дакументавання, расследавання і судовага разгляду спраў аб легалізацыі даходаў ад карупцыйных, падатковых, мытных і іншых эканамічных злачынстваў. Тэарэтычныя аспекты стандартаў ФАТФ у галіне выяўлення і расследавання спраў аб "адмыванні" злачынных даходаў прадставіў Сакратарыят ФАТФ.

На палях форуму кіраўнікі дэлегацый (у мерапрыемстве ўдзельнічалі прадстаўнікі праваахоўных органаў і фінансавых разведак 10 краін) абмеркавалі вынікі маштабнага даследавання ЕАГ - Рэгіянальнай ацэнкі рызык адмывання даходаў і фінансавання тэрарызму і неабходнасць наступнай выпрацоўкі мер па мінімізацыі выяўленых рызык, а таксама пытанні падрыхтоўкі і павышэння для «антыадмывальных» сістэм.

Форум ЕАГ праводзіцца з 2019 года для дзяржаў - членаў гэтай арганізацыі і з'яўляецца значнай інфармацыйнай пляцоўкай у "антыадмывальнай" сферы. Удзел у форуме дае магчымасць прадстаўнікам кампетэнтных органаў абменьвацца практычным вопытам сваёй дзейнасці, сумесна абмяркоўваць міжкраінавыя ініцыятывы і тыпалагічныя даследаванні, якія праводзяцца на пляцоўцы ЕАГ.