Рэспублікі Беларусь
Пры наяўнасці дастатковых падстаў, якія сведчаць аб тым, што фінансавая аперацыя звязана з атрыманнем і (або) легалізацыяй даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансаваннем тэрарыстычнай дзейнасці, распаўсюджваннем або фінансаваннем распаўсюджвання зброі масавага паражэння, накіроўвае адпаведную інфармацыю і матэрыялы ў орган крымінальнага праследавання.
У цяперашні час у мэтах аператыўнага рэагавання на рызыкі і пагрозы, якія ўзнікаюць у адносінах нацыянальнай бяспекі Дэпартаментам фінансавага маніторынгу заключаны пагадненні аб узаемадзеянні з шэрагам праваахоўных органаў Рэспублікі Беларусь.
Пры Дэпартаменце фінансавага маніторынгу створаны рабочыя групы з удзелам прадстаўнікоў праваахоўных і наглядных органаў, іншых зацікаўленых ведамстваў.
Вынікі дзейнасці Дэпартамента прадстаўлены ў раздзеле "Агляд дзейнасці".