Галоўная / Дэпартамент фінансавага маніторынгу / Навіны

Навіны

23.10.2019

ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных «антиотмывочных» системах

 

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.

 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 18 октября 2019 г. опубликовала два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

 

В публичном заявлении ФАТФ определены государства, в отношении которых ФАТФ призывает принять контрмеры[*]:

КНДР;

- Иран (в октябре 2019 г. ФАТФ продлил до февраля 2020 г. приостановление призыва к принятию контрмер в отношении Ирана, за исключением усиленных мер контроля за филиалами и дочерними компаниями финансовых учреждений, базирующихся в Иране, расширенных инструментов отчетности или систематического представления сообщений о финансовых операциях, ужесточения требований внешнего аудита для финансовых групп, имеющих филиалы и дочерние компании в Иране).

 

В  публичном заявлении ФАТФ «Совершенствование глобального соответствия предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма: непрерывный процесс»  определены юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма: Багамские острова, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Камбоджа, Монголия, Пакистан, Панама, Сирия, Тринидад и Тобаго. По сравнению с публичным заявлением от 21 июня 2019 г. в список включены Зимбабве, Исландия, Монголия, а исключены из этого списка Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.

 

Корректировка  Перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденный приказом Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 05.05.2017 № 14, не предполагается.



[*] В соответствии с Пояснительной запиской к рекомендации 19 ФАТФ под контрмерами понимаются любые действия, обеспечивающие снижение рисков, например, такие как:

- отказ в создании филиалов и дочерних компаний финансовых учреждений, базирующихся в этих странах;

- запрет на создание финансовыми учреждениями филилалов и дочерних компаний в этих странах;

- ограничение деловых отношений или финансовых транзакций с финансовыми учреждениями или лицами из этих стран;

- пересмотр, изменение и, при необходимости, расторжение корреспондентских отношений и др.

Усе навіны
Зваротная сувязь
Паведаміць аб завышэнні цэн на лекі Паведаміць аб завышэнні цэн на лекі Паведаміць аб завышэнні цэн на тавары Паведаміць аб завышэнні цэн на тавары Маніторынг аб'ектаў звышнарматыўнага будаўніцтва Маніторынг аб'ектаў звышнарматыўнага будаўніцтва Скажы не заробку "ў канверце" Скажы не
заробку "ў канверце"
Інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Прававы форум Беларусі Прававы форум Беларусі Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Belarus.by - Афіцыйны сайт Рэспублікі Беларусь Belarus.by - Афіцыйны сайт Рэспублікі Беларусь Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь XXI Конкурс-Інтэрнэт прэмія ТІБО-2024 XXI Конкурс-Інтэрнэт прэмія ТІБО-2024