Устаноўлена, што арганізатар і іншыя ўдзельнікі групы грамадзян рыхтавалі і прадастаўлялі кіраўнікам камерцыйных прадпрыемстваў фіктыўныя дакументы аб набыцці тавараў (будматэрыялы, лесаматэрыялы, садавіну, агародніну, ветпрэпараты і г.д.) праз падкантрольныя ім кампаніі. Па гэтых дакументах скрываўся рэальны кошт тавараў і нацэнка на іх. Фактычна тавары прадаваліся канчатковым спажыўцам (насельніцтву і арганізацыям дзяржсектара) з нацэнкай да 200%, пры гэтым атрымоўваны камерцыйнымі прадпрыемствамі звышпрыбытак утойваўся ад падаткаабкладання.
Па фактах спынення супрацьпраўнай дзейнасці ў дачыненні да арганізатара схемы, яго саўдзельнікаў, а таксама кіраўнікоў суб'ектаў гаспадарання, якія карысталіся іх паслугамі, узбуджана 9 крымінальных спраў.
Упраўленнем Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю па Мінскай вобласці і г.Мінску пры сілавой падтрымцы САХР праведзена больш за 50 вобыскаў па месцы жыхарства і ў офісных памяшканнях фігурантаў. Канфіскавана камп'ютарная тэхніка, дакументы, звыш 260 пячатак і штампаў падкантрольных групе беларускіх і замежных кампаній.
Урон дзяржаве склаў больш за 2,5 млн. рублёў. Кіраўнікі суб'ектаў рэальнага сектара эканомікі супрацоўнічаюць з праваахоўнымі органамі і прымаюць меры па кампенсацыі ўрону. Удзельнікі групы таксама даюць прызнальныя паказанні. На маёмасць падазроных накладзены арышт.
Органамі фінансавых расследаванняў устаноўлены ўсе суб'екты гаспадарання рэальнага сектара эканомікі, якія карысталіся паслугамі злачыннай групы, і прадаўжаюцца аператыўна-вышуковыя і праверачныя мерапрыемствы з мэтай поўнай кампенсацыі ўрону і прыцягнення вінаватых асоб да крымінальнай адказнасці. Усе навіны
Cтаршыня Камітэта
Дэпартамент фінансавых расследаванняў
Дэпартамент фінансавага маніторынгу
Камітэты дзяржкантролю абласцей
