Устаноўлена, што для арганізацыі нелегальнага бізнесу камерсанты на працягу 2020-2023 гг. ажыццяўлялі рэгістрацыю шэрагу суб'ектаў гаспадарання, якія набіралі штат таксістаў, заключалі дамовы з электронным сэрвісам Яндекс.Таксі і аказвалі грамадзянам паслугі таксі па ўсёй краіне.
Пры гэтым атрыманая ад перавозкі пасажыраў выручка ўтойвалася ад падаткаабкладання і накіроўвалася на выплату вадзіцелям заработнай платы "ў канвертах" і асабістыя патрэбы ўдзельнікаў схемы.
Для супрацьдзеяння выяўленню і спыненню незаконнай дзейнасці суб'екты гаспадарання, ад імя якіх аказваліся паслугі таксі, перыядычна мяняліся, а ў якасці дырэктараў і заснавальнікаў выступалі замежныя грамадзяне. Адпрацаваўшы некалькі месяцаў, суб'екты гаспадарання спынялі сваю дзейнасць, а нелегальная дзейнасць "перакладалася" на іншыя прадпрыемствы. Усяго ў схеме было задзейнічана больш за 15 суб'ектаў гаспадарання.
Сума ўтоенай ад падаткаў выручкі склала звыш 10 млн. рублёў, заработную плату "ў канвертах" атрымлівалі больш за 1 тыс. вадзіцеляў таксі, якія аказвалі паслугі па перавозцы пасажыраў па ўсёй краіне. Пры гэтым большасць вадзіцеляў працавала нелегальна, без афіцыйнага працаўладкавання.
Нанесены дзяржаве ўрон у выглядзе непералічанага ў бюджэт з "шэрага заробку" падаходнага падатку склаў больш за 2 млн. рублёў.
За ўхіленне ад выканання абавязкаў падатковага агента па пералічэнні ў бюджэт паходнага падатку Дэпартаментам фінансавых расследаванняў узбуджана крымінальная справа па ч.2 арт.243-1 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Актыўныя ўдзельнікі незаконнай схемы затрыманы, на іх маёмасць накладзены арышт.
У ходзе вытворчасці неадкладных следчых і іншых працэсуальных дзеянняў па крымінальнай справе канфіскаваны грашовыя сродкі, якія прызначаліся для выплаты зарплаты "у канвертах", мабільныя тэлефоны, носьбіты інфармацыі, якія змяшчаюць звесткі, якія характарызуюць злачынную дзейнасць падазроных асоб.
У цэлым праверачныя мерапрыемствы паказваюць, што дзейнасць па аказанні паслуг таксі носіць дастаткова высока рызыкоўны характар учынення правапарушэнняў. Звязана гэта як з адменай ліцэнзавання перавозак аўтамабілямі-таксі, так і даступнасцю і актыўным выкарыстаннем перавозчыкамі сэрвісу Яндекс.Таксі.
Так, з 2022 года па матэрыялах органаў фінансавых расследаванняў у дачыненні да службовых асоб арганізацый, якія ажыццяўляюць дзейнасць па перавозцы пасажыраў аўтамабілямі таксі, узбуджана 17 крымінальных спраў, сума ўрону па якіх перасягнула 9 млн. рублёў. Пераважная большасць выяўленых парушэнняў звязана з утойваннем выручкі і выплатай зарплаты "ў канвертах". Усе навіны
Cтаршыня Камітэта
Дэпартамент фінансавых расследаванняў
Дэпартамент фінансавага маніторынгу
Камітэты дзяржкантролю абласцей
