Галоўная / Дэпартамент фінансавага маніторынгу / Гісторыя стварэння

Гісторыя стварэння

  • У 1989 годзе міжнароднай супольнасцю была створана Група распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (ФАТФ). У рамках сваёй працы ФАТФ выпрацавала шэраг практычных рэкамендацый па развіцці нацыянальнага заканадаўства і ўмацаванню міжнароднага супрацоўніцтва ў гэтай галіне.
  • У многіх краінах былі створаны спецыялізаваныя дзяржаўныя структуры, якія займаюцца праблемай “адмывання” грошай. Яны атрымалі назву “падраздзяленне фінансавай разведкі” (ПФР).
  • Рэспубліка Беларусь з самага пачатку прымала актыўны ўдзел у барацьбе з легалізацыяй злачынных даходаў і фінансаваннем тэрарызму, а таксама ў прывядзенні нацыянальнага заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі.
  • 19 ліпеня 2000 года прыняты Закон Рэспублікі Беларусь №426-З “Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых незаконным шляхам”. У адпаведнасці з Законам, органам, які ажыццяўляе дзейнасць па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых незаконным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці (ПАД / ФТ), з’яўляецца орган фiнансавага манiторынгу, якi ствараецца па рашэнню Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
  • У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 верасня 2003 г. № 408 у структуры Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь быў створаны орган фінансавага маніторынгу - Дэпартамент фінансавага маніторынгу.
  • 6 кастрычніка 2004 года на ўстаноўчай Канферэнцыі ў г. Маскве Рэспубліка Беларусь выступіла заснавальнікам і ўвайшла ў склад Еўразійскай групы па супрацьдзеянні легалізацыі злачынных даходаў і фінансаванню тэрарызму (ЕАГ). Інтарэсы Рэспублікі Беларусь у ЕАГ прадстаўляе Дэпартамент фінансавага маніторынгу.
  • 30 мая 2007 года ў рамках 15-га Пленарнага пасяджэння Групы падраздзяленняў фінансавай разведкі “Эгмант” Дэпартаменту фінансавага маніторынгу быў нададзены статус паўнапраўнага члена гэтай групы.
  • Рэспубліка Беларусь з’яўляецца актыўным удзельнікам міжнародных мерапрыемстваў, накіраваных на абмен вопытам і кансалідацыю агульных намаганняў у сферы ПАД / ФТ (паседжання ЕАГ, ФАТФ, Эгмант, МАНІВЭЛ, розныя канферэнцыі і семінары, навучальныя лекцыі і курсы і інш.).
  • У 2013 годзе ўпершыню ў Рэспубліцы Беларусь у г.Мінску было праведзена 18-ое Пленарнае пасяджэнне ЕАГ, удзел у якім прынялі больш за 170 прадстаўнікоў дзяржаў-членаў ЕАГ, іншых краін і міжнародных арганізацый.
  • У 2012-2014 гг. па выніках удзелу ў конкурсе на лепшую справу Групы Эгмант Дэпартамент тройчы атрымаў сертыфікат (дыплом) за актыўны ўклад.
  • У мэтах удасканалення нацыянальнай сістэмы і рэагавання на сучасныя выклікі крымінальнага свету, з моманту стварэння Дэпартамента і па сённяшні дзень неаднаразова ўносіліся змены і дапаўненні ў заканадаўства краіны ў сферы ПАД / ФТ.
  • 11 снежня 2005 г. быў прыняты Закон Рэспублікі Беларусь N 68-З “Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь”Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых незаконным шляхам”, выклаўшы яго ў новай рэдакцыі:”Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў , атрыманых незаконным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці”.
  • 30 чэрвеня 2014 года быў прыняты Закон Рэспублікі Беларусь “Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння”.
  • 30 студзеня 2015 года былі ўнесены змены і дапаўненні ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14.09.2003 №408 “Аб стварэнні Дэпартамента фінансавага маніторынгу Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь”.
  • У стварэнне, станаўленне і развіццё Дэпартамента фінансавага маніторынгу ўклалі сваю працу высока прафесійныя і кампетэнтныя кіраўнікі

    Л.В.Анфімаў 2003 - 2004 Анфімаў Леанід Васільевіч
    В.П.Ярашэўскі 2004 - 2011 Ярашэўскі Валерый Паўлавіч
    А.В.Максіменка 2011 – 2014 Максіменка Аляксандр Уладзіміравіч
    В.Г.Рэут 2014 – ц.ч. Рэут Вячаслаў Генадзевіч
  • 23 ліпеня 2012 года Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Аб устанаўленні афіцыйных геральдычных сімвалаў Камітэта дзяржаўнага кантролю” Дэпартаменту былі прысвоены геральдычныя сімвалы - эмблема і сцяг Дэпартамента фінансавага маніторынгу Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь.
Зваротная сувязь
Паведаміць аб завышэнні цэн на лекі Паведаміць аб завышэнні цэн на лекі Паведаміць аб завышэнні цэн на тавары Паведаміць аб завышэнні цэн на тавары Маніторынг аб'ектаў звышнарматыўнага будаўніцтва Маніторынг аб'ектаў звышнарматыўнага будаўніцтва Скажы не заробку "ў канверце" Скажы не
заробку "ў канверце"
Інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Прававы форум Беларусі Прававы форум Беларусі Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Belarus.by - Афіцыйны сайт Рэспублікі Беларусь Belarus.by - Афіцыйны сайт Рэспублікі Беларусь Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь